Новини 2015-07-21 15:32

На Київщині ліквідували конвертцентр з обігом 108 млн грн

Заблоковано коштів на суму 1,361 млн грн.

Податкова міліція Київщини заявила про ліквідацію «конвертаційного центру» з обігом 108 млн грн. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, конвертцентр створено організованою групою з 11 осіб.

«Він надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав понад 108 млн. гривень», – зазначили у повідомленні.

За результатами проведених 13 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 19 печаток транзитно-конвертаційних СГД, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність «конвертаційного центру».

«Накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, на яких заблоковано коштів на загальну суму 1 млн 361 тис. грн», – додали у тексті.

Як повідомлялося, у квітні МВС ліквідувало конвертаційний центр із мільярдним оборотом.

Нагадаємо, раніше СБУ в Києві ліквідувала конвертаційний центр, який фінансував бойовиків.