Новини 2016-02-23 13:42

У Дніпропетровську викрили мережу незаконних пунктів обміну валюти, які діяли під відомим брендом

Під час обшуків вилучено мільйони гривень та інших валют на сотні тисяч.

Служба безпеки у Дніпропетровську провела масштабну операцію з викриття схеми незаконного обміну валюти. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Операцію провели спільно з поліцією та прокуратурою. Викрито мережу пунктів обміну валюти, яка незаконно діяла під брендом відомої фінансової установи.

«Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі у державний бюджет. Під час обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч доларів США, 83 тисячі євро, 3 мільйони 360 тисяч гривень, 800 тисяч рублів, понад 1,3 кг золота, «чорнову бухгалтерію», комп’ютерну техніку та засоби відеофіксації», – повідомили у тексті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу, тривають слідчі дії.

 

Нагадаємо, у грудні СБУ накрила підпільний валютний обмінник у Києві з обігом $4,5 млн щомісяця.

схожі новини