Новини 2016-03-04 20:40

У Дніпропетровську ліквідували мережу незаконних пунктів обміну валюти, що діяли під відомим брендом

Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі у державний бюджет.

У Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою викрила ще один пункт обміну валюти, що незаконно діяв під брендом відомої фінансової установи. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з повідомленням, зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі у державний бюджет.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 11,5 тисяч доларів США, 6,5 тисячі євро, 220 тисяч гривень, «чорнову бухгалтерію» та комп’ютерну техніку.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ накрила підпільний валютний обмінник у Києві з обігом $4,5 млн щомісяця.

схожі новини