Новини 2016-08-06 11:29

Правоохоронці затримали громадянина РФ, який незаконно вивів з України 16 млн доларів

Зловмисник використовував незаконні схеми виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси.

Оперативники Служби безпеки України викрили незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси, яку організував громадянин РФ. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
"Спецслужба задокументувала злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів. Щомісячний оборот ... становив понад $ 2 млн. Загалом зловмисник встиг вивести з України $ 16 млн", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми при перевезенні $ 210 тис. готівкою. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила на Миколаївщині привласнення в особливо великих розмірах державних коштів ВП «Южно-Українська атомна електростанція».

схожі новини