Пошук за тегами

Всі матеріали, позначені тегом:

Довженко-Центр

У Краматорську накрили конвертцентр для компаній, які працювали з окупованими територіями

Правоохоронці припускають, що обіг коштів у центрі сягав 50 млн грн.

2015-06-28

Джерело в СБУ: конвертаційні центри використовують для фінансування сепаратизму

За свідченнями офіцерів СБУ, саме через «ями» надходить левова частка коштів на продовження терористичної діяльності з Росії.

2015-06-18

Місячний оборот конвертаційних центрів сягає 4–4,5 млрд грн

"...система оподаткування в нас така, що підприємці зазвичай не мають виходу, окрім користуватися послугами «ям». Бо якщо працювати по-білому, то або конкуренти обскачуть, які до цих самих «конвертів» ходять, або просто в трубу вилетиш".

2015-06-18

Від МВС не надходило документів на арешт затриманих на Арсенальній – прокуратура

Слідчий відділ Печерського РУ МВС України в місті Києві не складав протокол про затримання зловмисників.

2015-06-11

Підозрюваних у відмиванні 1,5 млрд грн відпустили, не оголосивши підозри - МВС

Шевченко заявив, що це рішення не залежало від міліції, оскільки справою займається прокуратура.

2015-06-11

Від березня в Україні прикрили 15 конвертцентрів обігом від 3 млн до 3 млрд грн

За цей час найбільше фінансових шахраїв впіймали в Києві та області.

2015-06-11

Затримані в Києві зловмисники організували конвертцентр із оборотом в 1,5 млрд грн - Аваков

Міністр пояснив, що стрілянина в центрі міста, по колесах автомобіля - крайній захід, "але сьогодні він був необхідним".

2015-06-10

Затриманих після стрілянини у центрі Києва підозрюють у фінансових махінаціях – Геращенко

У центрі Києва сталася стрілянина під час затримання.

2015-06-10

На Київщині "прикрили" конвертцентр з обігом у майже 300 млн грн

Він "обслуговував" Київську, Львівську та Одеську області.

2015-05-30