Пошук за тегами

Всі матеріали, позначені тегом:

Схеми

Поліція викрила заступника керівника Львівської митниці, який збирав "данину" з підлеглих

Посадовця затримали під час одержання чергового хабара.

2017-01-20

Іспит на право бути власником

Як функціонує схема заволодіння допоміжними приміщеннями в столиці

2016-12-06

Між виживанням і саморуйнацією

Недореформована пострадянська Україна забезпечила ідеальні умови для виникнення та відтворення тіньової економіки

2016-12-05

Правоохоронці затримали громадянина РФ, який незаконно вивів з України 16 млн доларів

Зловмисник використовував незаконні схеми виведення коштів на рахунки російських фінансових установ з Одеси.

2016-08-06

СБУ затримала високопосадовців Нацполіції та фіскальної служби за корупцію

Спецслужба розкрила чергову корупційну «схему» на Донеччині.

2016-06-15

У Дніпропетровську ліквідували мережу незаконних пунктів обміну валюти, що діяли під відомим брендом

Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі у державний бюджет.

2016-03-04

СБУ викрила схему оформлення закордонних паспортів для "ДНР" у Маріуполі

В організації корупційної схеми запідозрили високопосадовців Держміграційної служби.

2016-03-03

У Дніпропетровську викрили мережу незаконних пунктів обміну валюти, які діяли під відомим брендом

Під час обшуків вилучено мільйони гривень та інших валют на сотні тисяч.

2016-02-23

У Китаї заарештували зловмисника за підозрою в рекордному шахрайстві

Махінація на суму у $7,6 мільярдів може стати найбільшою у державі за всі часи.

2016-02-01

У СБУ розповіли про викриту схему виведення через окуповані території 280 млн грн з бюджету

Фіктивне підприємство, керівник якого перебуває в «ЛНР», спробувало отримати відшкодування на вказану суму нібито за послуги.

2016-01-18