Пошук за тегами

Всі матеріали, позначені тегом:

відмивання грошей

ДБР вручило підозру Костянтину Жеваго

Екс-нардеп причетний до відмивання 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит».

2019-09-27

У Раді Європи закликали Україну прискорити боротьбу з відмиванням грошей

Прогрес країни у цій сфері вважають обмеженим.

2019-09-06

ДБР розпочало розслідування щодо відмивання коштів за допомогою державних боргових облігацій

Зазначається, що Держбюро відкрило кримінальне провадження проти низки осіб та учасників українського фондового ринку, які займалися відмиванням грошей за допомогою облігацій внутрішньої державної позики.

2019-08-05

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує відмивання грошей українських банків

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.

2019-02-21

"Наркотики і відмивання грошей". Росіянку за запитом США затримали у Фінляндії

Затримання громадянки РФ проведено на підставі ордера Інтерполу.

2018-12-28

Естонія провела перші затримання у справі відмивання грошей оточенням Путіна у банку Danske

Затриманим висунули підозри в участі у відмиванні грошей.

2018-12-19

"Ставки як ніколи високі". Світові ЗМІ про суд над Манафортом

Тиждень.ua зібрав оцінки іноземних медіа про початок судового процесу над лобістом Януковича.

2018-08-01

Манафорт ставив себе вище за американське законодавство - прокурор

Узо Асоні заявив, що "всі обвинувачення зводяться до одного – Пол Манафорт брехав".

2018-08-01

"Клептократи Путіна". Британські парламентарі відреагували на відмивання російської готівки через Лондон

Зазначається, що оточення президента РФ Владіміра Путіна, відмиваючи гроші через Лондон, підриває віру у британські інститути.

2018-05-21