Пошук за тегами

Всі матеріали, позначені тегом:

конвертцентр

Викрито конвертаційний центр з тіньовим обігом понад 500 млн гривень щомісяця

До схеми залучені службовці ГУ ДФС у Львівській області.

2019-05-05

У Дніпрі СБУ викрила російський «конвертцентр» з обігом у 750 млн грн

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів.

2017-04-27

У Дніпрі СБУ викрила російський конвертцентр, який вивів у «тінь» понад 700 млн грн

"Конверт" контролювала російська банківська установа.

2017-04-21